Ngày 1.4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 9 bị cáo liên quan đến sai phạm trong hoạt động cho vay xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) và Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (gọi tắt Công ty Phú Mỹ, do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện).
Bị cáo Phạm Thị Mai Toan, cựu Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi (người ngồi xe lăn) đang chấp hành án về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”
4 bị cáo tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi bị truy tố về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”, gồm: Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ tín dụng), Đào Thị Thu Hòa (cựu Trưởng phòng tín dụng), Trần Thị Bích Ngọ (cựu Phó giám đốc) và Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc).
5 bị cáo tại Công ty Phú Mỹ bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đều là các cổ đông thành lập công ty, gồm: Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc) và 4 cựu thành viên HĐQT là Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, Hứa Xường (đang bị truy nã).
Tại phiên tòa, trong phần thủ tục, đại diện ngân hàng Agribank cho biết phía gia đình bị cáo có bổ sung tài sản để đảm bảo các khoản nợ còn lại trong ngân hàng, nhằm khắc phục hậu quả. Vì vậy, ngân hàng đề nghị hoãn phiên tòa để gia đình các bị cáo và ngân hàng xác định giá trị tài sản.
Sau khi hội ý, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa đến ngày 28.4.
Nhận tài sản thế chấp cho vay không đúng quy định
Công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT. Bà Phấn mất vào ngày 3.2.2023, trong thời điểm đang thi hành bản án 30 năm tù và bồi thường hơn 11.000 tỉ đồng liên quan đến hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và các sai phạm xảy ra tại TrustBank.
Theo cáo trạng, từ ngày 28.9.2007 – 17.1.2008, 4 bị cáo tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi cho Công ty Phú Mỹ vay gần 250 tỉ đồng không đúng quy định.
Mục đích vay đầu tư dự án khu dân cư cao tầng Garden City 5.340 tỉ đồng, trên diện tích hơn 279.000 m2 tại khu 13D, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM.
Tuy nhiên, theo hồ sơ, ngày 2.11.2009, UBND TP.HCM mới ban hành Quyết định số 4973 giao 240.000 m2 thuộc khu 13D cho Công ty Phú Mỹ góp vốn vào Công ty Phú Mỹ Á Châu thực hiện dự án.
Nhưng trước đó, Công ty Phú Mỹ đã đưa tài sản này vào thế chấp tại Agribank Mạc Thị Bưởi từ ngày 28.9.2007 – 17.1.2008, vay gần 250 tỉ đồng.
Ngày 30.7.2021, Ban Quản lý khu Nam có văn bản trả lời Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, nêu: Đối với phần diện tích 240.000 m2 khu 13D, Công ty Phú Mỹ có nghĩa vụ đưa đất vào góp vốn liên doanh tại Công ty Phú Mỹ Á Châu.
Vì vậy, Agribank Mạc Thị Bưởi sẽ mất quyền thu hồi khoản nợ thông qua tài sản bảo đảm. Bên cạnh đó, phần diện tích hơn 39.000 m2 còn lại, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp chủ quyền, cũng không được phép thế chấp để vay tiền.
Đến ngày 15.8.2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ là nợ xấu nhóm 5, với tổng thiệt hại cho Agribank hơn 89,4 tỉ đồng. Trong đó, nợ gốc hơn 79,4 tỉ đồng, nợ lãi hơn 9,9 tỉ đồng.
Hiện Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ hơn 16 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 73,3 tỉ đồng.