Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh), Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố 10 người ở 3 nhóm tội, riêng ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ.
Chi nghìn tỉ mua dự án “chết”
Theo kết luận, cuối năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh làm dự án Đại Ninh trên địa bàn H.Đức Trọng (Lâm Đồng) với tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm và tổng diện tích đất quy hoạch làm dự án là 3.595 ha.
Khu vực thực hiện Dự án Đại Ninh
Quá trình thanh tra nhận thấy nhiều vi phạm xảy ra tại dự án này, ngày 12.6.2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận số 929/KL-TTCP kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án Đại Ninh. Để cứu vãn tình thế, bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã 5 lần gửi đơn kiến nghị nhưng không được Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ giải quyết.
Kết luận điều tra thể hiện, ông Trí quan hệ rất thân thiết với ông Trần Văn Minh, nguyên Phó tổng Thanh tra Chính phủ, do học cùng tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Sau khi biết chính ông Minh ký Quyết định số 929 thu hồi dự án Đại Ninh, ông Trí liền gặp trao đổi về việc mua lại dự án, nhờ xem xét cho gia hạn và được ông Minh hướng dẫn làm đơn gửi lãnh đạo Chính phủ để Thanh tra Chính phủ có căn cứ giải quyết. Ông Minh nói rõ với ông Trí là “ông Minh ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ ký được cho gia hạn dự án”.
Nghe ông Minh khẳng định, ông Trí tin tưởng ký hợp đồng mua lại dự án từ bà Hoa bằng hình thức mua lại cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, do bà Hoa cùng người thân nắm giữ. Đầu tháng 10.2020, ông Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng dự án với giá 3.000 tỉ đồng. Một tháng sau, hai bên chính thức ký hợp đồng mua bán và ông Trí vay ngân hàng trả cho bà Hoa 1.000 tỉ đồng để sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Thâu tóm được dự án, ông Trí tiếp tục nhờ ông Minh hướng dẫn thủ tục xin gia hạn, giãn tiến độ dự án nhằm tìm đối tác khác bán lại kiếm lời. Ông Minh hướng dẫn ông Trí phải đại diện pháp luật cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi đơn đề nghị Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực, kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án. Đồng thời, phải thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho mình để tiếp tục thực hiện dự án.
Nghe hướng dẫn, ông Trí 2 lần gửi đơn đề nghị đến Văn phòng Chính phủ. Để mọi việc thuận lợi, ông Trí đã nhờ ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, và bà Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I (Văn phòng Chính phủ) giúp đỡ. Văn phòng Chính phủ sau đó hai lần chuyển đơn, truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực đến Thanh tra Chính phủ để xem xét, giải quyết.
Mạnh tay chi tiền để hồi sinh dự án
Tiếp nhận đơn của Sài Gòn Đại Ninh, ông Minh đã chỉ đạo Cục II (Thanh tra Chính phủ) thành lập tổ công tác, đồng thời chỉ đạo bị can Lê Quốc Khanh, cựu Phó cục trưởng Cục II, quan tâm, tạo điều kiện giải quyết theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh. Ngày 15.3.2021, tại trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Khanh dẫn đầu tổ công tác làm việc với ông Trí là đại diện Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tại đây, tổ công tác yêu cầu ông Trí cung cấp tài liệu phục vụ công tác kiểm tra và chứng minh năng lực tài chính để xem xét việc gia hạn dự án.
Đại gia Nguyễn Cao Trí
Kết thúc làm việc, ông Trí gặp và đưa 100 triệu đồng cho bà Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng (thành viên tổ công tác), để nhờ người này quan tâm, giúp Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn dự án. Trong chiều 15.3.2021, ông Trí tiếp tục đến khách sạn nơi ông Khanh nghỉ để gặp đưa túi tiền 500 triệu đồng cho ông Khanh và nhờ cầm 100 triệu đồng “đưa cho tổ công tác”. 100 triệu đồng này ông Khanh đưa lại cho bị can Hoàng Văn Xuân (thành viên tổ công tác) và nói “của Nguyễn Cao Trí gửi”.
Theo kết luận điều tra, quá trình tổ công tác làm việc với các sở, ngành của UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND H.Đức Trọng, các đơn vị đều kiến nghị phải thẩm định, rà soát kỹ năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án Đại Ninh. Do vậy, ông Khanh tiếp tục cùng tổ công tác xuống TP.HCM để thu thập tài liệu chứng minh năng lực của Sài Gòn Đại Ninh. Tối 23.3.2021, ông Trí mời ông Khanh đi ăn tại một khách sạn sang trọng ở Q.1 (TP.HCM) và đưa tài liệu chứng minh năng lực tài chính mà ông Khanh hướng dẫn chuẩn bị từ trước. Tại cuộc gặp này, ông Trí tiếp tục đưa cho ông Khanh phong bì chứa 200 triệu đồng để “cảm ơn”.
Trong 2 ngày 30.3.2021 và 26.4.2021, ông Minh chủ trì họp với UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất kiến nghị cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh. Cùng thời gian này, ông Trí hai lần đến nhà riêng ông Minh tại Q.3 (TP.HCM) đưa 10 tỉ đồng, trong đó đưa trực tiếp ông Minh 8 tỉ đồng, qua con trai ông Minh 2 tỉ đồng và tiếp tục nhờ điều chỉnh kết luận thanh tra theo hướng cho phục hồi dự án Đại Ninh.
Kết thúc kiểm tra, ông Minh yêu cầu ông Khanh dự thảo báo cáo để ông Minh ký, gửi Thủ tướng Chính phủ. Quá trình dự thảo báo cáo, ông Trí đến gặp ông Khanh và Cục trưởng Cục II cảm ơn mỗi người 200 triệu đồng. Căn cứ tài liệu Cục II trình, ông Minh ký Báo cáo số 715 gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị điều chỉnh Kết luận số 929 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh.
Căn cứ sự đồng thuận và văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Chính phủ, ngày 30.6.2021, ông Minh ký Kết luận 1033 sửa đổi Kết luận số 929 không thu hồi, tiếp tục cho gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh. C03 kết luận sửa đổi do ông Minh ký không phải là kết luận thanh tra lại nhưng lại điều chỉnh, sửa đổi nội dung của kết luận thanh tra cũ là trái quy định pháp luật.
Sau khi “hồi sinh” thành công dự án, ông Trí không thực hiện mà chuyển nhượng cho Tập đoàn Novaland, thu lợi 2.700 tỉ đồng.
Cố Phó tổng Thanh tra Chính phủ nhận 10 tỉ đồng
Làm việc với cảnh sát, ông Khanh nhận thức rõ hành vi của mình và khai bản thân biết ông Minh và ông Trí có mối quan hệ thân thiết, gần gũi nên ông Minh đã chỉ đạo, áp đặt và yêu cầu ông Khanh cùng tổ công tác phải tạo điều kiện cho Sài Gòn Đại Ninh không bị thu hồi dự án, khôi phục nghĩa vụ tài chính cho nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá năm 2014, có lợi cho Sài Gòn Đại Ninh. Ông Khanh cũng thừa nhận việc thành lập tổ công tác kiểm tra và ban hành Kết luận 1033 thay đổi, điều chỉnh Kết luận 929 là trái quy định. Ông Khanh đã tự nguyện nộp lại 500 triệu đồng để khắc phục.
Đối với ông Minh, C03 xác định là người ký Kết luận số 929 kiến nghị thu hồi dự án. Song sau đó ông Minh thỏa thuận, hướng dẫn ông Trí gửi đơn kiến nghị và nhận 10 tỉ đồng của ông Trí để ký quyết định thành lập tổ công tác; chỉ đạo tổ công tác báo cáo đề xuất, trình ông Minh ký Báo cáo số 715 và Kết luận 1033 kiến nghị sửa đổi Kết luận 929, không thu hồi mà gia hạn đối với dự án Đại Ninh theo thỏa thuận.
Hành vi của ông Minh đủ dấu hiệu của tội nhận hối lộ, tuy nhiên ông Minh đã mất vào tháng 3.2023, trước khi làm việc với cơ quan điều tra nên C03 không xem xét trách nhiệm hình sự, song đã đề nghị ngăn chặn giao dịch các tài sản nhà, đất đứng tên ông Minh và người liên quan để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.
Trong vụ án, C03 xác định ông Khanh đã nhận 500 triệu đồng từ ông Trí và sử dụng cá nhân 450 triệu đồng, đưa cho bị can Nguyễn Nho Định (cựu thanh tra viên Cục II) 50 triệu đồng. Với 2 lần ông Trí khai đưa thêm tổng 400 triệu đồng chưa đủ căn cứ kết luận ông Khanh nhận số tiền này. Do đó ông Khanh bị cáo buộc đã nhận hối lộ số tiền 450 triệu đồng.
Ngoài ra, C03 còn xác định ông Trí đưa hối lộ 4,2 tỉ đồng cho ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, để nhờ thay đổi đăng ký kinh doanh, giãn tiến độ dự án, chỉ đạo sở ngành tính tiền sử dụng đất để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính; đưa 2,1 tỉ đồng cho ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, để nhờ chỉ đạo giúp đỡ thay đổi đăng ký kinh doanh, ủng hộ kết quả xác minh của Thanh tra Chính phủ.